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东旭光电科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

发布日期:2019-10-22 18:33:06   浏览次数:4998

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-088

徐东光电科技有限公司

第九届董事会第五次决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月27日上午10:00在公司办公楼会议室召开第五次临时会议。会议通知于2019年9月24日以文本形式发出。出席这次会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议由董事长李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》(详见当日披露的《公司董事会秘书变动公告》)

经公司董事会推荐,董事会提名委员会通过资格考试,同意任命王庆先生(简历附后)为公司第九届董事会秘书,任期与第九届董事会秘书相同。

公司独立董事对董事会秘书的任命发表了独立意见。他们认为,王庆先生不允许被提名为高级管理人员,不被中国证监会认定为禁止进入市场且未被撤职,不是一个不诚实的被执行人,具有丰富的专业经验和专业精神,有资格担任其所从事的职务。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的资质。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

二.关于批准本公司全资子公司广西神龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行信贷并提供担保的议案(详见当日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)审议通过

为支持子公司发展,董事会同意全资子公司广西神龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请4.8亿元银行信贷,风险敞口3.3亿元。以信贷合同条款为准,公司为银行信贷提供连带责任担保。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

特此宣布。

徐东光电科技有限公司

董事会

2019年9月28日

附件:王庆先生简历

王庆先生,生于1977年,中国国籍,中国共产党党员。他毕业于中南财经政法大学,获学士学位。曾任福建三安集团有限公司总经理办公室副主任、三安光电有限公司董事会秘书、厦门峻青健康科技有限公司副总经理、福建南川管道科技有限公司董事会秘书,现任公司证券部副总经理。

王庆先生不允许被提名为高级经理。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。未被司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规行为。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有上市公司股份;不是那个违背诺言的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则和本所其他相关规定要求的资格。

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-089

徐东光电科技有限公司

董事会秘书变动公告

2019年9月26日,徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书龚欣女士提交的书面辞职报告。出于个人原因,龚欣女士申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,龚欣女士提交的辞职报告自任职董事会之日起生效,辞职后不再担任公司其他职务。龚欣女士持有公司10万股股权激励股,并承诺在离职后六个月内不转让股份。原任职期满后六个月内,她将继续遵守董高建减持股份的相关法律法规。

在担任董事会秘书期间,龚欣女士一直勤勉尽责。她为不断推动公司完善公司治理结构、规范信息披露、加强投资者关系管理做出了巨大努力。公司董事会衷心感谢龚欣女士在任期间对公司发展做出的贡献。

2019年9月27日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了关于任命公司董事会秘书的议案。董事会同意任命王庆先生为本公司第九届董事会秘书。任期与第九届董事会相同。

汪清先生毕业于中南财经政法大学,获得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。具有丰富的工作经验和专业素质,符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-090

徐东光电科技有限公司

关于为子公司提供担保的公告

一、担保概述

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于批准公司全资子公司广西神龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行信贷并提供担保的议案》。

为支持子公司发展,董事会同意本公司全资子公司广西神龙汽车制造有限公司(以下简称“广西神龙”)向桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)申请银行信贷4.8亿元,风险敞口3.3亿元,受信贷合同条款约束,由本公司为上述银行信贷提供连带责任担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

(一)基本情况

担保人名称:广西神龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码:91450100315979786c

法定代表人:周继文

地址:南宁市永宁区浦星大道99号

注册资本:人民币2,311,112,000元

经营范围:客车、客车底盘、医疗车辆、工程车辆、市政工具车辆、轻型客车、卡车、小型电动车及零部件的开发、制造和销售(具体生产类别须经工业和信息化部批准);从事机电产品的开发、制造和销售;经营本公司产品及相关技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司持有上海申龙巴士有限公司100%的股权,上海申龙巴士有限公司持有广西申龙100%的股权,广西申龙为本公司的全资二级子公司。

到目前为止,广西神龙不是一个违背诺言的人。

(二)最近一年和下一期的主要财务指标

截至2018年12月31日,广西神龙总资产4782851700元,总负债2721071100元,净资产2061772500元,资产负债率56.89%。2018年1月至12月,广西神龙的营业收入为2,238,794,000元,净利润为345,749,300元(以上数据已审计)。

截至2019年6月30日,广西申龙总资产46.96935亿元,总负债25.76930亿元,净资产21.19705亿元,资产负债率54.87%。2019年1月至6月,广西神龙的营业收入为8221.3万元,净利润为3335.3万元(以上数字未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:第三方连带责任担保。

担保金额:广西神龙向桂林银行南宁分行申请银行信贷4.8亿元。

保证期:以实际签署的保证协议为准。

四.董事会的意见

广西神龙是公司投资项目“新能源客车及物流车辆生产项目”的主体,也是公司发展新能源车辆业务的重要载体。为支持子公司的生产、建设和发展,增强其综合实力,确保其可持续发展的战略目标,董事会同意为全资子公司广西神龙银行信贷提供第三方连带责任担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保总额为89.774亿元。本次担保提供后,本公司及其控股子公司对外担保余额共计481.3591万元,占本公司最新经审计净资产的14.76%。本公司及其控股子公司向合并报表外实体提供担保的余额共计3.97674亿元,占上市公司最近一次经审计净资产的1.22%。截至公告日,公司无逾期或与诉讼相关的对外担保。

六.供参考的文件

公司第九届董事会第五次决议。

 
 
 
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